[董事会]齐心文具(002301)第四届董事会第一次会议决议公告

时期:2010年06月25日 01:05:46奇纳河金融网

深圳奇鑫文具趣味限制公司。

第四音级届董事会最初运动会比分公报

公司及董事会一群保障、正确和完整性,更广播手段的虚伪记载、给错误的劝告性演出或主要的降低的过失。

深圳奇鑫文具趣味限制公司。(以下缩写词“公司”)第四音级届董事会最初运动会的运动会告发于 2010 年 6 月 20 公司一切的董事、监事该当以以书面形式,2010年运动会 年 6
4月24日 当天在公司运动会室现场停止,运动会应在董事会停止 人,实践掌管9 人,公司监事、较高的支配人事部门列席了运动会。。这次运动会的传唤和传唤适合。运动会由董事陈钦鹏修饰掌管。,在列席运动会的董事们朝外思索继后,以以书面形式开票逐项由舆论决定,经过了下列的比分:
一、考虑经过《向前挑出董事会第四音级届主席的决定》、副主席建议;
挑出陈钦鹏修饰为第四音级届董事会董事长,博彩资讯修饰为副董事长,任期三年,自董事会考虑经过之日起见效。陈钦鹏修饰、博彩资讯修饰简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

二、考虑并经过《向前安排第四音级届董事会借道静脉输液法及其人事部门结合的建议》;
公司第四音级届董事会设战术、审计、建造、薪酬与估量4借道静脉输液法,各佣金结合如次:
战术佣金:非孤独董事陈钦鹏修饰、非孤独董事博彩资讯修饰、非孤独董事陈钦发修饰,由陈钦鹏修饰占领会议召集人;
审计佣金:孤独董事韩文君女儿、孤独董事胡泽禹修饰、非孤独董事陈钦武修饰,由韩文君女儿占领会议召集人;
建造佣金:孤独董事胡泽禹修饰、孤独董事万建建修饰、非孤独董事丛宁女儿,由胡泽禹修饰占领会议召集人;
薪酬与估量佣金:孤独董事万建建修饰、孤独董事韩文君女儿、非孤独董事李万寿修饰,由万建建修饰占领会议召集人。

下各特意佣金委员简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

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三、考虑并经过《向前衔接行政主任的建议》;
经董事长建造,协议衔接博彩资讯修饰占领行政主任,任期三年,自董事会考虑经过之日起见效。博彩资讯修饰简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

公司孤独董事就衔接博彩资讯修饰占领行政主任宣布了孤独视图,全文参阅2010 年 6
月25 日巨潮书信网()。

四、考虑并经过《向前衔接董事会写字台和防护事务代表的建议》;
经董事长建造,协议衔接沈焰雷修饰占领董事会写字台,衔接赵文宁修饰占领公司防护事务代表,任期三年,自董事会考虑经过之日起见效。下人事部门简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

公司孤独董事就衔接沈焰雷修饰占领董事会写字台,宣布了孤独视图,全文参阅2010
年6 月25 日巨潮书信网()。

五、考虑并经过《向前衔接公司副总统的建议》;
经行政主任建造,协议衔接陈钦发修饰、李莉女儿、沈焰雷修饰占领公司副总统,任期三年,自董事会考虑经过之日起见效。下人事部门简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

公司孤独董事就衔接陈钦发修饰、李莉女儿、沈焰雷修饰占领公司副总统,宣布了孤独视图,全文参阅2010 年6 月25 日巨潮书信网()。

六、考虑并经过《向前衔接公司财务总监的建议》;
经行政主任建造,协议衔接李莉女儿占领公司财务总监、任期三年,自董事会考虑经过之日起见效。李莉女儿简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

公司孤独董事就衔接李莉女儿为公司财务总监,宣布了孤独视图,全文参阅2010 年 6
月25 日巨潮书信网()。

七、考虑并经过《向前衔接公司审计机构负责人的建议》;
经审计佣金建造,协议衔接曹愉快地修饰占领公司审计机构负责人,任期三年,自董事会考虑经过之日起见效。曹愉快地修饰简历参阅附件一。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

八、考虑并经过《向前决定公司较高的支配人事部门薪酬的建议》;
协议行政主任博彩资讯修饰年薪为 万元,每月发给;副总统陈钦发修饰年薪为
第 2 页 共 8 页万元,每月发给;副总统兼财务总监李莉女儿年薪为 万元,内脏工钱 万元,每月发给,担当支配人退职金 万元,着陆年底担当支配人考评奏效发给;副总统兼董事会写字台沈焰雷修饰年薪为 万元,内脏工钱 万元,每月发给,担当支配人退职金 万元,着陆年底担当支配人考评奏效发给。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

孤独董事就该事项宣布了孤独视图,全文参阅 2010 年 6 月 25 日巨潮书信网
()。

九、考虑并经过《向前决定公司棉纸架构的建议》;
为调节眼球的晶状体公司开展需求,协议对公司棉纸架构停止校正,校正后的棉纸架构参阅附件二。

由舆论决定奏效:9 票协议、0 票反、0 票弃权。

以此方式公报
深圳奇鑫文具趣味限制公司。董事会
二○一○年六月二十五个人组成的橄榄球队日
第 3 页 共 8 页附件一:董事、较高的支配人事部门、防护事务代表及审计机构负责人简历
陈钦鹏修饰:
1、38岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,E-MBA在读。2000年到现在为止占领本公司董事长兼行政主任,现多元化深圳一条心桩趣味限制公司董事长、一条心(亚洲)趣味限制公司董事、惠州市一条心文具创造趣味限制公司担当支配人董事、深圳第四音级届政协委员、深圳中小企业协会常务理事、深圳年轻企业家联合会常务理事、奇纳河文教接上协会副主席及深圳总商会理事,2006年起延续被奇纳河百货事务协会和奇纳河国际名牌协会评选为“奇纳河文具领袖人物”;
2、陈钦鹏修饰为本公司的实践把持人;
3、陈钦鹏修饰未指导考虑本效用,详见脚注;
4、陈钦鹏修饰心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

博彩资讯修饰:
1、37岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,两年制专科学校学历。曾任深圳宝城新荣文具实业趣味限制公司上菜用具支配程序、本公司使好卖总监,义不容辞的本公司董事兼副总统、一条心理商数用手段(深圳)趣味限制公司副董事长兼行政主任、深圳观澜文具厂厂长、深圳一条心桩趣味限制公司董事、香港煜棋高科学与技术使充满(国际)趣味限制公司董事;
2、博彩资讯修饰与本公司的实践把持人陈钦鹏修饰为教友相干;
3、博彩资讯修饰未指导考虑本效用,详见脚注;
4、博彩资讯修饰心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

陈钦发修饰:
1、33岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,两年制专科学校学历。曾任汕头市一条心文具制品趣味限制公司董事、副总统、行政主任。义不容辞的本公司董事、汕头市文具协会董事长、汕头市一条心文具制品趣味限制公司副董事长兼行政主任、深圳一条心桩趣味限制公司董事;
2、陈钦发修饰与本公司的实践把持人陈钦鹏修饰为教友相干;
3、陈钦发修饰未指导考虑本效用,详见脚注;
4、陈钦发修饰心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

陈钦武修饰:
1、31岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,本科学历。曾任公司国际部事情委员长、交易部销管科掌管、重庆子公司负责人,义不容辞的公司董事、深圳一条心共赢事务用品趣味限制行政主任、一条心理商数用手段(深圳)趣味限制公司董事;
第 4 页 共 8 页
2、陈钦武修饰与本公司的实践把持人陈钦鹏修饰为教友相干;
3、陈钦武修饰考虑本效用8,000,000股;
4、陈钦武修饰心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

丛宁女儿:
1、39岁,奇纳河国籍,拿住香港庇护权,硕士学历。2001-2005年供职于毕马威企业财务(香港)趣味限制公司,上菜用具于多国公司和人称代名词股权使充满公司在大奇纳河区的附加收买,营利法人,及事情剥离买卖,专责财务与贸易的战士考察。义不容辞的兰馨亚洲使充满敲钟副总统、使充满总监、本公司董事;
2 、丛宁女儿与本公司的桩股票持有者和实践把持人不在关系相干,丛宁女儿所供职的兰馨亚洲使充满敲钟为本公司股票持有者太誉使充满趣味限制公司的总公司,与考虑公司5%下趣味的股票持有者在关系相干;
3、丛宁女儿未考虑本效用;
4、丛宁女儿心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

李万寿修饰:
1、47岁,奇纳河国籍,奇纳河社会科学院研究所经济学博士,西安交通大学支配博士。聘礼为南开大学、奇纳河社会科学院客座教授,复旦大学创业使充满研究中心副委员长,奇纳河私募股权使充满家工会董事长,北大PE使充满工会兑现董事长。义不容辞的在全国范围内年轻企业家协会理事,深圳年轻企业家协会副董事长,首先届中华创业使充满协会副董事长,深圳引入使充满敲钟趣味限制公司总统;
2、李万寿修饰与本公司的桩股票持有者、实践把持人与股票持有者暗中不在相关性;
3、李万寿修饰未考虑本效用;
4、李万寿修饰心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

胡泽禹修饰:
1、50岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,经济师,两年制专科学校学历。蛇口勤劳区掩护公司原购买科科长、运输部副主任、筹划某事部主任、深圳华德变僵硬趣味限制公司化学作用的主任、深圳华德变僵硬趣味限制公司东莞交易部主任。,义不容辞的深圳华德体育东莞分行政主任、公司孤独董事;
2、胡泽宇修饰与公司桩股票持有者、实践把持人与股票持有者暗中不在相关性;
第 5 页 共 8 页
3、胡泽宇修饰不考虑公司趣味;
4、胡泽宇修饰未受到奇纳河证监会等有关部门处分。

万建建修饰:
1、41岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,硕士学位。原奇纳河开展勤劳将存入银行向内陆使充满主任、深圳富瑞凯使充满咨询趣味限制公司担当支配人董事,义不容辞的深圳佳世特科学与技术趣味限制公司担当支配人董事。、深圳搜谷使充满支配咨询趣味限制公司合营公司人,公司孤独董事;
2、万建建修饰与本公司的桩股票持有者、实践把持人与股票持有者暗中不在相关性;
3、万建建修饰未考虑本效用;
4、万建建修饰心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

韩文君女儿:
1、42岁,奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,硕士学位,主任报告师、表达税务师、较高的理财放映师、主任报告师。曾供职于吉林勤劳大学、广东湛江三星汽车敲钟公司、深圳天华主任报告事务所趣味限制公司部门主任,义不容辞的深圳税博主任报告事务所(特别普通合营公司)合营公司人、深圳润华财务咨询趣味限制公司担当支配人董事、深圳安联润华税务师事务所趣味限制公司担当支配人董事、公司孤独董事;
2、韩文君女儿与本公司的桩股票持有者、实践把持人与股票持有者暗中不在相关性;
3、韩文君女儿未考虑本效用;
4、韩文君女儿心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

沈焰雷修饰:
1、奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,本科学历。1991年至2006年在深圳本勒克斯实业趣味限制公司任务。,他先后占领过公司的榜样、行政主任有帮助的、董事会写字台兼行政主任有帮助的,
2006 200120012001年调配本公司,董事会写字台;
2、沈艳雷修饰与公司桩股票持有者、实践把持人与股票持有者暗中不在相关性;
3、沈艳雷修饰不考虑公司趣味;
4、沈延雷修饰心不在焉受到奇纳河防护监督支配佣金的处分。

李莉女儿:
1、奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,研究生的学历,主任报告师。1985-1998任江西铜业
第 6 页 共 8 第页趣味公司发起人报告,2000年起任本公司总主任报告师。、财务掌管、财务主任,眼前,他是公司的财务总监;
2、李莉女儿与本公司的桩股票持有者、实践把持人与股票持有者暗中不在相关性;
3、李莉女儿未考虑本效用;
4、李莉女儿心不在焉受过奇纳河证监会及另一个有关部门的处分和防护买卖所的惩戒。

赵文宁修饰:
奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,两年制专科学校学历。祁连山高尔夫球运动当球童支配体系部原委员长,2005 200120012001年调配本公司,先后占领人文资源部交朋友及担当支配人掌管、ISO9001 品质体系主任代表,2007 年 10 每月转账 IPO 使受协议条款的约束组,助手董事会写字台遵守上市约定,2009
年 11 每月经过深圳交易所交朋友并收购董事会SE,义不容辞的公司防护代表。

曹愉快地修饰:
奇纳河国籍,无极长的一段时间海内庇护权,本科学历。1997~2000 东莞夏氏厨具厂趣味限制公司做东报告,2000~2002 1989年我在德爱电子公司任务 深圳趣味限制公司造价员,2002 200120012001年调配本公司,历任公司子公司报告、交易财务总监、营销财务主任,义不容辞的审计机关负责人。

脚注:
陈钦鹏修饰,非孤独董事申请求职者、博彩资讯修饰、陈钦发修饰经过深圳齐旧的考虑公司61股,533,333股,内脏陈钦鹏修饰考虑深圳一条心桩趣味限制公司51%趣味,博彩资讯修饰考虑深圳一条心桩趣味限制公司29%趣味,陈钦发修饰考虑深圳奇鑫桩趣味限制公司20%的股权。。

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附件二:深圳奇鑫文具趣味限制公司。棉纸架构图
股票持有者大会
中西部及东部各州的县议会 战术佣金
董事会
建造佣金
董事会写字台
薪酬与估量佣金
行政主任 审计佣金
副总统 状况副总统 深圳 学 上海 商 销 市 商 研 客 品 采 汕头 深圳 深圳 惠州 总 人 IT 法 财 审 战际 市齐 生 一条心 务 售 场 品 发 户 质 购 市齐 市齐 市齐 市齐 裁 力 服 律 务 计 略
心文营 心共 用 书信 订 部 部 部 部 服 管 部 心文 心理商数 具股 心文 办 资 务 部 部 部 投
销 赢办 品 科学与技术 制 务 理 具制 用设 份有 具制 源 部 资
事 社会 事 限制 事 部 部 品有 股票 限公 造有 部 部
业 品有 业 公司 业 限公 限公 司观 限公
澜文
部 限公 部 部 司 司 具厂 司

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