深圳市飞马国际供应链股份有限公司公告(系列)-新闻频道

一份缩写:飞马国际(002210),一份代码:002210 编号:2009-029

深圳飞马国际供给链一份一份有限公司

D秒十六届董事会暂时运动会公报

公司和董事会指导人事部门抵押权A的真相。、正确、完成的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大师落下。

深圳飞马国际供给链一份一份有限公司(以下缩写“公司”)最早届董事会秒十六次暂时运动会告诉于2009年12月13日以电子邮件花样收回,运动会于2009年12月23日以现场与话筒运动会并有方法集合。公司应列席这次运动会的9位董事。,列席运动会的有9位董事。。运动会由董事长黄固喜平民掌管。

这次运动会的顺序契合联合国的规则。。与会董事的仔细思索,采取顺风的产生:

1、伸出中的董事会提议的打手势是反看法。。

最早届董事会任期呼气。,搁浅《中华人民共和国公司条例》、《公司条例》、伸出中的开展L公司孤独董事名物的直的看法,公司本届董事会确定黄固喜平民、黄壮绵平民、赵子俊平民、尹建平民、张建江平民、Cao Jie平民、熊楚雄平民、郑燕玲女儿、曾国安平民是该公司的秒届董事会的报考者。;在家熊楚雄平民、郑燕玲女儿、曾国安平民是一位孤独董事报考者。。董事简历见附件。

杨哲峰平民不再运用公司董事,不要在公司里运用其他的应变量。,董事会谢意杨哲丰平民对公司的奉献。。

搁浅公司条例的规则,确保董事会的常客运作,新董事视事前,原船驶往仍契合相互相干法律规则。、法规和请求允许,执行董事职务。

孤独董事报考者的供职资历和孤独性经深圳联系买卖税复核无异议将与非孤独董事报考者极度的使求助于公司伙伴大会关心,伙伴大会将采取积聚开票制。。孤独董事确定供述书、《孤独董事报考者供述》见巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

这项打算需求使求助于伙伴大会关心。。

公司现行孤独董事对T的孤独看法:

一、公司董事报考者的确定和提议顺序契合参与金科玉律及《公司条例》的规则,合法、无补;

二、审察二板董事的亲自的记载。,以为公司董事具有供职资历,;公司条例最早百四十七条规则不存在资历。,奇纳河证监会缺少被认定为集会准入A的使习惯于。,奇纳河证监会和深圳联系买卖税未受到奖励或奖励。,契合公司条例、公司条例及其他的参与规则;

三、开始任职COM董事会报考者名单。

提议发生:同意9票,0弃权,0票反

2、公司变卦2009的关心与经过 从事金融训练审计机构年度训练

公司原叫进来的2009年度审计机构广东奇纳河德律记账人事务所(特殊普通伙伴相干)已与现在称Beijing立信记账人事务所举行合,以现在称Beijing利辛记账人事务所一份有限公司为养育。,并于2009年11月26日更名为立信奇纳河记账人事务所一份有限公司。

该法案已获公司孤独董事和我的照准。。

董事会叫进来立信奇纳河记账人事务所一份有限公司为公司2009年度审计机构。

这项打算需求使求助于伙伴大会关心。。

提议发生:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权。

3、从事金融训练衍生器买卖的内政把持名物

依托出口供给链事情,公司已启动NDF AN,为了推动无补地把持风险,直言的处理流出,加强指导,从事金融训练衍生器买卖的内政把持名物,职务区别、人事部门结合、供职资历、走快或奖励顺序、审批运转等做了清楚的的规则。

《从事金融训练衍生器买卖内政把持名物》见巨潮信息网www.cninfo.com.cn。

这项打算需求使求助于伙伴大会关心。。

提议发生:同意9票,0弃权,0票反

4、伸出中的增强事情范围和修正AS条目的打手势

搁浅事情开展的需求,公司事情范围增强:“矿业投入、矿石质去市场买东西(不含限度局限项主语)。

同时,第十三条规程按L加入,公司经营范围为:承运、水运、渡过进出口货物的国际流放代劳事情,包含:游说、订舱、蓄电、转移、箱拆除、结算及附带事件、海关放行、报验、管保、相互相干短途流放上菜用具与交通求教于上菜用具;普通货逻辑学放、公路箱流放;进出口事情(凭发给售票);计算图表及配件、机电动产、乐器、相应策略及相互相干动产、电子元件、钢铁、矿石动产(特殊照准除外)、黑色金属、汽车零配件、五金器、化工原预期动产、百货、橡塑货物、医疗器械、纺织原预期货物、金属箍、书刊上的图片、家用电器、家具及其他的木货物、珠宝首饰、食品的去市场买东西;海内顾客、物质供销业(专利品除外)、专控、据商品;投入产业开展(详细项主语另行申报)。经营范围该当以照准和加入为根底。。

将其修正为:

第十三种是依法加入的。,公司经营范围为:承运、水运、渡过进出口货物的国际流放代劳事情,包含:游说、订舱、蓄电、转移、箱拆除、结算及附带事件、海关放行、报验、管保、相互相干短途流放上菜用具与交通求教于上菜用具;普通货逻辑学放、公路箱流放;进出口事情(凭发给售票);计算图表及配件、机电动产、乐器、相应策略及相互相干动产、电子元件、钢铁、矿石动产(特殊照准除外)、黑色金属、汽车零配件、五金器、化工原预期动产、百货、橡塑货物、医疗器械、纺织原预期货物、金属箍、书刊上的图片、家用电器、家具及其他的木货物、珠宝首饰、食品的去市场买东西;海内顾客、物质供销业(专利品除外)、专控、据商品;投入产业开展(详细项主语另行申报),矿业投入、矿石质去市场买东西(不含限度局限项主语)。经营范围该当以照准和加入为根底。。

这项打算需求使求助于伙伴大会关心。。

提议发生:同意9票,0弃权,0票反

5、伸出中的投入和创办用桩区分分店的打手势

拓展蒙古矿物资源供给链事情,该公司伸出在两个城市创办一份持股公司。。分店加入资本为人民币最后生死恋万元。,在家:公司在任言恺碧投入三百万元。,占股使均衡65%,投入资产由公司自筹处理。

提议发生:同意9票,0弃权,0票反

6、伸出中的公司联系代表重行委任状的打手势

Pan Bin女儿,前联系公司的代表,退职了。。公司叫进来张宇金平民为公司的SEC的代表。,自2009年12月23日起失效。

张宇金平民的简历附呈。。

提议发生:同意9票,0弃权,0票反

7、2010最早次暂时伙伴大会上的打手势是DEL。

提请董事会于2010年1月11日集合深圳飞马国际供给链一份一份有限公司2010年最早次暂时伙伴大会。

提议发生:9 金融票据草案、0 票反、0 票弃权。

以此方式公报

深圳飞马国际供给链一份有限公董事会

12月24日,二,九

附件1:董事简历

黄固喜,男,做于1945,奇纳河国籍,大学本科。深圳沙头角教育局前副局长,深圳省罗湖市教育局局长,深圳省罗湖市科学与技术局厅长,广州市飞马流放一份有限公司及深圳飞马国际逻辑学一份有限公司董事长,公司董事长自2006年12月25日起。。

黄固喜平民为公司用桩区分伙伴的伙伴,间接得来的从事公司一份20,736,000股,占公司总公平合理的事的10.17%,与公司现实把持人黄壮绵平民为爷儿俩相干、与公司高管黄皇美的父女相干,这与公司高管黄敏平民参与。,公司其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

黄壮勉,男,做于1970,奇纳河国籍,大学本科。原奇纳河建设银行(601939),深圳分科事情掌管,奇纳河石油(601857,大军公司深圳分行部门指导人员。,深圳飞马国际逻辑学一份有限总经理,2006年12月25日起2008年2月29日任本总经理、自2006年12月25日以后,他一向运用该公司的董事。,2008年2月29日,他当选为公司副董事长。。

黄壮绵平民为公司现实把持人,间接得来的从事公司一份108,864,000股,占公司总公平合理的事的53.37%,公司董事黄固喜平民为爷儿俩相干、而黄壮娣作为兄妹相干。,表兄黄敏,单独公司的法警,公司其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

印健,男,做于1969,奇纳河国籍,EMBA。曾任深圳裕田实业一份一份有限公司、奇纳河深圳国际经济学的技术合作作品(大军)一份一份有限公司、深圳新鸿光(大军)一份有限公司、深圳怡亚通(002183,股吧)供给链一份一份有限公司等公司高管应变量。2007年4月起迄今为止任上海合冠供给链一份有限总经理,自2008年2月29日以后,他一向运用总经理。、自2008年3月21日以后,他一向运用该公司的董事。。

尹建平民从事本公司一份3,000,000股,占公司总公平合理的事的1.47%,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

赵子俊,男,做于1962,奇纳河国籍,两年制专科学校,主任记账人师。吉林省物理化学勘查大军原财务总监,深圳中国长城计算机集团公司汇华企业大军财务经理,2006年3月起任东莞市飞马逻辑学一份有限总经理,自2006年12月25日以后,他一向运用该公司的董事。、副总统。

赵子俊平民从事本公司一份9,980,000股,占公司总公平合理的事的4.90%,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

曹杰,男,做于1972,奇纳河国籍,上海交通大学自动化把持专业,布道,经济学的师。1994年7月-2001年7月分期付款于上海市最早百货公司一份一份有限公司;2001年7月-2002年5月分期付款于华源大军源创数码科技一份有限公司;2002年5月-2003年4月于香港亚太搬动科技一份有限公司上海问询处运用首席代表;2003年4月-2007年4月于深圳怡亚通供给链一份一份有限公司任营运总监。2007年4月起迄今为止任上海合冠供给链一份有限公司副总统,2008年4月22日起迄今为止任本公司副总统。

Cao Jie平民从事本公司一份1,500,000股,占公司总公平合理的事的0.74%,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

张健江,男,做于1968,奇纳河国籍,大学本科,主任记账人师,加入税务师。运用深圳回潮贸易一份有限公司事情经理。,花旗银行深圳分行负责人,深圳华盛实业总公司记账人掌管、部门指导人员,2002年5月至2006年12月任深圳飞马国际逻辑学一份有限公司部门指导人员、财务总监,公司董事自2006年12月25日起。、财务总监,董事会大臣自2008年10月起。。

张建江平民未从事本公司一份,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

郑燕玲,女,做于1964,奇纳河国籍,兼职教书。曾任黑龙江省公路指导局职业运动组织的行政指导员。、副科长,黑龙江哈尔滨绥芬河道路建筑指挥部船驶往,黑龙江省高等级公路管学科科长、副局长,黑龙江交通局产业指导司负责人,在职的深圳逻辑学与购买联合会大臣长,深圳委商务部逻辑学领导小组船驶往,深圳逻辑学求教于职业运动组织的行政指导员会职业运动组织的行政指导员,2007年4月18日起迄今为止任本公司孤独董事。

郑燕玲女儿未从事本公司一份,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

熊和熊,男,1955年做,奇纳河国籍,经济学的学博士,教书,加入主任记账人师。曾在重庆秒轻产业局、重庆南岸皮革制品厂和重庆大学等单位任务,在职的深圳大学财会系主任、深圳沙河一份(000014),股吧)一份有限公司和深圳莱宝高科(002106,股吧)技一份一份有限公司孤独董事,2007年4月18日起迄今为止任本公司孤独董事。

熊楚雄平民未从事本公司一份,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

曾国安,男,做于1964,奇纳河国籍,经济学的学博士。1988年硕士卒业后分期付款于武汉大学经济学的与指导学院,有帮助的学说有帮助的、训诫者、兼职教书,武汉大学经济学的指导学院教书、博士生家庭教师、武汉大学经济学的指导学院副教长,2007年4月18日起迄今为止任本公司孤独董事。

曾国安平民缺少从事该公司的一份。,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

附件2:联系事务代表

张宇晋,男,做于1984,奇纳河国籍,大学本科。深圳磨房主家具一份有限公司、奇纳河建设银行深圳分科等单位,自2009年7月起迄今为止任本公司从事金融训练中心副经理。

张宇晋平民未从事本公司一份,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

一份缩写:飞马国际 一份代码:002210 编号:2009-030

深圳飞马国际供给链一份一份有限公司

最早届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会公报

公司和董事会指导人事部门抵押权A的真相。、正确、完成的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大师落下。

深圳飞马国际供给链一份一份有限公司(以下缩写“公司”)最早届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会告诉于2009年12月13日以电子邮件花样收回,运动会于2009年12月23日集合。。公司该当从事3名监事。,现实陪伴3个监事。运动会由罗朝亮平民掌管,董事会主席。

这次运动会的顺序契合联合国的规则。。与会教务长深思熟虑思索,采取顺风的产生:

1、伸出中的美国中西部及东部各州的县议会普选的打手势。

最早届中西部及东部各州的县议会任期呼气。,搁浅《中华人民共和国公司条例》、公司条例及其他的参与规则,该公司的中西部及东部各州的县议会确定罗朝亮平民。、赵子敏平民是秒中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。附上监事报考者简历。。

李女儿不再是公司掌管了。,还在公司里;我有个梦想不再运用公司监事。,也公开公司里。;中西部及东部各州的县议会是妻。、我有个梦想平民谢意他对公司开展的奉献。。

搁浅公司条例的规则,确保中西部及东部各州的县议会的常客运转,新掌管视事前,原有管理才能的人仍契合相互相干法律规则。、法规和请求允许,执行监视职务。

打手势该当使求助于伙伴大会关心。,再监事报考者如获伙伴大会提议经过,将与职工代表监事协同结合公司秒届中西部及东部各州的县议会。

提议发生:3金融票据草案,0弃权,0票反

以此方式公报

深圳飞马国际供给链一份有限公中西部及东部各州的县议会

12月24日,二,九

附件:监事报考者简历

罗照亮,男,1955年做,本科,奇纳河国籍,高级经济学的师。曾任江西省地矿局901地质群科员、科长,江西市地质矿物质局Geological Team 915区长、副群长,江西省地矿局物理化学景象群群长,江西省地矿局经济学的开展在在长。2004年9月起迄今为止运用广州市飞马流放一份有限公司副总统,2006年12月25日起迄今为止任本公司中西部及东部各州的县议会主席。

罗照亮平民未从事本公司一份,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

赵自民,男,做于1970,奇纳河国籍,国际航运与逻辑学硕士。曾在江西省902景象工程群等单位任务,2003年4月至2005年3月在深圳飞马国际逻辑学一份有限公司任部门指导人员,2005年4月至2008年9月在东莞市飞马逻辑学一份有限公司任部门指导人员、总管理船驶往等职,他曾任东莞飞马逻辑学公司副总统。。

赵子敏平民缺少从事该公司的一份。,公司的用桩区分伙伴、现实把持人与伙伴岸”迪私下缺少相互相干性。,公司董事、高管赵子俊平民为同胞相干,其他的董事、监事、高管私下缺少相互相干性。,它缺少受到奇纳河证监会和O的奖励。。

一份缩写:飞马国际 一份代码:002210 编号:2009-031

深圳飞马国际供给链一份一份有限公司

论召开 2010 最早次暂时伙伴大会告诉

公司和董事会指导人事部门抵押权A的真相。、正确、完成的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或大师落下。

搁浅深圳飞马国际供给链一份一份有限公司(以下缩写“公司”)最早届董事会秒十六次暂时运动会产生,公司确定于2010年1月11日午前在公司运动会室集合公司2010年最早次暂时伙伴大会,董事会的故意的、中西部及东部各州的县议会养育的参与打手势。现将这次运动会的参与事项告诉如次。:

一、运动会基本使习惯于

1、运动会召开人:深圳飞马国际供给链一份有限董事会

2、运动会时期:2010年1月11日,周一(10):00 起

3、运动会色点:深圳福田区深南路7008号 号阳光高尔夫球运动大厦26 楼运动会室

4、运动会方法:现场开票提议的方法

5、运动会限期:良久

6、股权加入日:2010 1月5日,1月5日

二、运动会关心

1、伸出中的董事会普选打手势的故意的

2、伸出中的特级品提议职业运动组织的行政指导员会普选打算的故意的

3、关心《伸出中的变卦公司2009从事金融训练审计机构年度训练

4、修正案的故意的<从事金融训练衍生器买卖内政把持名物>的打手势》

5、伸出中的增强经营范围和修正A的打手势的辩护人

再最早、2法案的关心采取积聚开票制。。

再关心详述,请参阅《联系时报》2009年12月25日。、巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的公司D秒十六届董事会暂时运动会公报于是公司最早届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会公报。

三、运动会社交聚会

1、高达2010 1月5日,1月5日后部买卖完毕后,本公司全部的伙伴均在奇纳河联系加入处加入。;

2、公司董事、监事及其他的高级指导人事部门;

3、有权列席伙伴大会的伙伴,因一些存款不克不及陪伴运动会。,可以以以书面形式相信方法(相信付托书体式见附件一)付托一名代劳人列席运动会和陪伴提议,代劳人不得为公司伙伴。;

4、保举机构代表;

5、公司叫进来的证明专门律师;

6、董事会开始任职列席的其他的人事部门。

四、运动会加入手段

1、加入色点:深圳福田区深南路7008号 号阳光高尔夫球运动大厦26 楼董事会大臣问询处(邮递区号:518040);

2、加入时期:2010 年1月7日(周四)午前10:00-12:00,后部14:00-16:00;

3、加入手段:

(1)自然人伙伴须持本身身份证、伙伴导致卡、持股使明显等办加入手续;

(2)团体伙伴凭插上插头公司印信的营业执照硬拷贝、单位持股使明显、法定代理人售票或法定代理人相信付托书和列席身体份证怪人办加入手续;

(3)付托代劳人凭本身身份证怪人、相信付托书、付托人联系导致卡及持股使明显等办加入手续;

(4)异地伙伴凭再参与证件的函件、描写件举行加入,须在2010年1月7日(周四)前服现役的或描写至公司(请表明“伙伴大会”字样),缺少话筒加入。。

五、其他的事项

1、运动会节目主持人:张健江、胡芬

联系话筒:0755-33356399、0755-33356368

描写:0755-33356399

通讯地址:深圳福田区深南路7008号 号阳光高尔夫球运动大厦26 楼

邮递区号:518040

2、陪伴运动会人事部门的膳宿及交通费自理。

六、备查公文

1、公司最早届董事会秒十六次暂时运动会产生

2、公司最早届中西部及东部各州的县议会第十一次运动会产生

以此方式公报。

深圳飞马国际供给链一份有限董事会

12月24日,二,九

附件:相信付托书

相信付托书

兹不受约束付托平民(女儿)代表本身(单位)列席深圳飞马国际供给链一份一份有限公司2010年最早次暂时伙伴大会,并于这次伙伴大会由于顺风的指导性的就顺风的打手势开票,假定缺少指导性的,代劳人有权搁浅本身的有希望开票。。

序号 打手势灵 提议看法
开始任职 弃权
1 《伸出中的董事会换届提议的打手势》  
  (1)黄固喜      
(2)黄壮勉      
(3)印健      
(4)赵子俊      
(5)曹杰      
(6)张健江      
适合积聚开票制,提议通过投票选出:持股数 ×6=
(7)郑燕玲(孤独董事)      
(8)熊和熊(孤独董事)      
(9)曾国安(孤独董事)      
适合积聚开票制,提议通过投票选出:持股数 ×3=
2 《伸出中的中西部及东部各州的县议会换届提议的打手势》  
  (1)罗照亮      
(2)赵自民      
适合积聚开票制,提议通过投票选出:持股数 ×2=
3 《伸出中的变卦公司2009 从事金融训练审计机构年度训练      
4 《伸出中的惩戒<从事金融训练衍生器买卖内政把持名物>的打手势》      
5 《伸出中的吹捧公司经营范围及修正公司条例的打手势》      

阐明:

1、说起第1、2项打手势,执行积聚开票制,换句话说,当伙伴开票时。,每一一份自己的事物与参加竞选非孤独董事、孤独董事或监事人数俱的提议权,伙伴自己的事物的提议权可以集合运用。但需理睬:伙伴所分派通过投票选出的总和不克不及超过伙伴自己的事物的开通过投票选出。

2、说起第3、4、5项打手势,伙伴请在选择能力中打√。

3、每项均为单选,多选无补。

4、未填、错填、笔迹无法识别的提议票,于是未投的提议票均重要“弃权”。

5、相信付托书用剪报或硬拷贝均无补。

付托人署名(盖印): 身份证号码:

持股编号: 股 伙伴账号:

受命者署名: 身份证号码:

受命日期: 年 月 日

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